Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que junto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti Sánchez, también conocido como “el rey del outsourcing“.
Durante la presentación de la “Guía de flujos financieros relacionados con la trata de personas”, evento realizado por el SAT, Nieto Castillo destacó que las denuncias se deben al desarrollo de prácticas ilegales en materia de outsourcing.