El periodista detalla que los recursos públicos supuestamente habrían tenido como destino a “personas morales con socios comunes, miembros de la familia Gallardo Cardona, así como personas morales señaladas por el SAT, como empresas que facturan operaciones simuladas e incluso, miembros de la delincuencia organizada”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formuló ante la Fiscalía General de la República (FGR) una demanda en contra de 20 personas morales y 19 personas físicas que, “bajo la dirección” de José Ricardo Gallardo Cardona y de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, “ejecutaron un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos” de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, dio a conocer el periodista de La Jornada, Julio Hernández López.