El Ministerio Público federal desde el pasado 20 de diciembre ha solicitado a dependencias federales información relativa a propiedades o datos referentes al extitular de a UIF, Santiago Nieto, y de la Consejera Carla Astrid Humphrey para integrar debidamente la carpeta de investigación en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero tiene al menos cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo.
La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al extitular de la UIF y a la actual Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito.