La Fiscalía General de la República (FGR) tiene cuatro procesos judiciales en contra de Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En tres, que no pudieron ser abiertos sin el consentimiento del fiscal Alejandro Gertz Manero, lo acusan de delitos cometidos por servidores públicos, de violar el debido proceso y de amenazas. En todos, las pruebas que aporta la FGR son copias y vínculos de notas periodísticas.
La cuarta denuncia en contra de Nieto Castillo la interpuso el consultor político Jordi Segarra Tomàs; sin embargo, el exfiscal antilavado de dinero considera que también se fraguó en la FGR.