El Presidente Enrique Peña Nieto está denunciado ante la Fiscalía General por la Unidad de Inteligencia Financiera por un esquema detectado en el que recibió una transferencia de 26 millones de pesos a España, donde reside en un barrio exclusivo con visa dorada, además de ser accionista en dos empresas familiares con las que se realizaron operaciones irregulares millonarias, acciones que el exmandatario dijo que “demostrará su legalidad”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, luego de que la familiar que se los envió obtuvo depósitos por 47 millones de pesos durante su administración en el Gobierno federal.