Un juez federal ordenó, el 9 de mayo de 2023, a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza Gastélum -hija de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa-, aseguradas como parte de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/059/2013, iniciada en su contra por lavado de dinero.
En acuerdo publicado en abril de 2023, el juzgador solicitó a la Unidad Especializada en Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la FGR, dictar otro acuerdo en que levantara el aseguramiento del numerario de Esparragoza Gastélum, que ascienden a más de 20 millones de pesos.
Según lo infiormó el diario El Universal, la hija de “El Azul” tramitó en marzo del 2022, un amparo en el que reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias, por la cantidad de 20 millones 064 mil 427.06 pesos del Banco Mercantil del Norte, S.A.; Casa Patrimonial GBM, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V; Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión y BanCoppel.